16/9/2024 16:40

Banco Central pode cassar autorização do Banco Luso por envolvimento com PCC

671 visitas - Fonte: Plantão Brasil

O Banco Central (BC) iniciou uma investigação sobre o Banco Luso Brasileiro por suspeita de lavagem de dinheiro para o PCC (Primeiro Comando da Capital). A instituição é acusada de depositar mais de R$ 20 milhões em uma conta ligada a um proprietário de uma empresa de ônibus associada à facção criminosa.

Em 2015, o Banco Luso teria realizado um depósito para uma holding chamada MJS, de acordo com o Ministério Público (MP). A empresa tinha como sócio Luiz Carlos Efigênio Pacheco, conhecido como Pandora, e outros integrantes da Transwolff, empresa de ônibus acusada de lavar dinheiro para o PCC. A MJS foi incorporada à Transwolff para aumentar o capital da empresa e permitir sua participação em uma licitação da Prefeitura de São Paulo. Essa investigação faz parte da Operação Fim da Linha, lançada em abril deste ano.

O MP afirma que os depósitos feitos pelo banco configuram "smurfing", uma técnica de lavagem de dinheiro que fragmenta grandes quantias em valores menores para evitar a detecção. Extratos obtidos pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) mostram que o capital da Transwolff aumentou de R$ 1 milhão para R$ 55 milhões por meio dessas operações.

A MJS, segundo o MP, "não desempenhou nenhuma atividade operacional, não teve funcionários, não adquiriu bens, não possuía ônibus e não emitiu notas fiscais", sugerindo que foi criada unicamente para alavancar a Transwolff e ocultar a origem ilícita do dinheiro. A Justiça de São Paulo enviou a documentação do caso ao BC e à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) após pedidos de promotores, que identificaram uma tentativa de esconder "recursos de origem ilícita" por parte de membros da facção.

O Banco Luso Brasileiro declarou que não teve acesso às investigações e que tomou conhecimento da situação apenas pela imprensa. O BC não comentou o inquérito, afirmando que "não comenta processos e decisões judiciais, nem ações de supervisão em instituições específicas". Se for comprovada a lavagem de dinheiro, o Banco Luso pode ter sua autorização de funcionamento cassada no Brasil.

Com informações do DCM

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